A expressão lavagem de dinheiro
tornou-se tão corriqueira em nossos dias que muitas pessoas a usam sem muitas vezes, sem entender corretamente o seu significado. Informando e
opinando, esta coluna resolveu a dar a sua contribuição para os devidos
esclarecimentos aos seus leitores. Lavagem
de dinheiro ou Lavagem de Capital ou ainda Branqueamento de Capital é um
processo onde os lucros econômicos gerados a partir de atividades ilegais e
criminosas, são ocultadas para que possam aparentar ter origem legal ou lícita. Grandes exemplos estão ao
seu redor como corrupção, prostituição, crimes do colarinho branco, tráfico de
drogas, sonegação fiscal, etc. São
atividades dissimuladas ou escondidas, cujos resultados de operação no sistema financeiro, aparecerão
como legais. Deu para entender?
Mas por
que o termo Lavagem de Dinheiro? Por volta de 1.928,
Al Capone, o gângster americano cuja a história narra como o mais famoso do
mundo, que aos 28 anos já tinha um capital de mais de 100 milhões de dólares, comprou
diversas lavanderias em Chicago, Estados Unidos, e usava esses locais apenas
como fachada de lavanderias, pois em seus interiores, Al Capone usava como local de prostituição,
venda de drogas, comércio ilegal de armas, bebidas alcoólicas, encontros de
bandidos para programarem assaltos, extorsão,
etc. Ainda nesses locais, lavavam os
dólares para dar a impressão de dinheiro
usado e não chamar a atenção da polícia. Qualquer nota fiscal saia em nome da
lavanderia, mostrando ao sistema financeiro que ali se praticava apenas a
legalidade. Entendeu agora o que significa
Lavagem de Dinheiro ou Lavagem de
Capital ou Branqueamento de Capital?
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