quinta-feira, 6 de agosto de 2015

Você sabia o que é Lavagem de Dinheiro?



A expressão lavagem de dinheiro tornou-se tão corriqueira em nossos dias que muitas pessoas  a usam sem muitas vezes, sem entender  corretamente o seu significado. Informando e opinando, esta coluna resolveu a dar a sua contribuição para os devidos esclarecimentos aos seus leitores. Lavagem de dinheiro ou Lavagem de Capital ou ainda Branqueamento de Capital é um processo onde os lucros econômicos gerados a partir de atividades ilegais e criminosas, são ocultadas para que possam aparentar ter origem  legal ou lícita. Grandes exemplos estão ao seu redor como corrupção, prostituição, crimes do colarinho branco, tráfico de drogas, sonegação  fiscal, etc. São atividades dissimuladas ou escondidas, cujos resultados  de operação no sistema financeiro, aparecerão como legais.  Deu para entender? 

Mas por que o termo  Lavagem de Dinheiro? Por volta de 1.928, Al Capone, o gângster americano cuja a história narra como o mais famoso do mundo, que aos 28 anos já tinha um capital de mais de 100 milhões de dólares, comprou diversas lavanderias em Chicago, Estados Unidos, e usava esses locais apenas como fachada de lavanderias, pois em seus interiores,  Al Capone usava como local de prostituição, venda de drogas, comércio ilegal de armas, bebidas alcoólicas, encontros de bandidos  para programarem assaltos, extorsão, etc.  Ainda nesses locais, lavavam os dólares para  dar a impressão de dinheiro usado e não chamar a atenção da polícia. Qualquer nota fiscal saia em nome da lavanderia, mostrando ao sistema financeiro que ali se praticava apenas a legalidade. Entendeu agora o que significa Lavagem de Dinheiro ou  Lavagem de Capital ou Branqueamento de Capital?

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